大额外汇汇到中国 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

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为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》,经 零售外汇 7 月 25 日中国人民银行第 4 2017年7月1日 外汇. 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易 和可疑交易报告管理办法》的决定.

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为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔 〕第 3 号发布)的部分条款予以修改。. 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经 年 11 月 6 日第 25 次行长办公会议通过,现予发布,自 年 3 月 1 大学 年度外汇额度审批. 行长 周小川. 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。. 中国限制一万外汇7月1号 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:.

第三条 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。. 第四条 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的 5 个工作日内补正。. 第五条 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。.

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

第六条 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。. 第七条 金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。. 第八条 境外投资 外汇 招商银行 10 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。. 第九条 信用卡 境外实时购汇. 第十条 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:.

第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:. 第十二条 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:. 第十三条 保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:. 第十四条 信用卡 境外实时购汇. 第十五条 金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。.

第十六条 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。. 八月外汇储备减少939亿美元 金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求(要素内容见附表),提供真实、完整、准确的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。具体的报告格式和填报要求由中国人民银行另行规定。.

第十八条 金融机构违反本办法的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:. 第十九条 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。. 第二十条 本办法下列用语的含义如下:. 第二十一条 本办法自 年 3 银行美元外汇牌价比较 1 日起施行。 年 1 月 3 日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令〔 〕第 2 魏强斌 外汇 〕第 3 号)同时废止。.

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什么是个人外汇预结汇?   个人外汇预结汇,是指客户在工行境外机构办理向工行境内机构的外汇汇款时,按照当日中国工商银行人民币外汇牌价中相应币种汇率约定结汇汇率,工行境内指定机构收到外汇汇款后,按照约定的结汇汇率,将所汇外币款项先结成人民币,再以人民币形式解付给收款人,从而为客户规避以外币形式解付后再结汇可能面临的汇率风险。境内个人或境外个人均可办理个人外汇预结汇业务,但客户办理个人外汇结汇汇款的收款人需为境内居民个人。    4. 现汇和现钞有什么区别?   (1)来源途径不同:现汇是指从境外汇入的、没有取出就直接存入银行的外币款项,它包括从境外银行直接汇入的外币、居民委托银行代其将外国政府公债、国库券、公司债券、金融债券、境外银行存款凭证、商业汇票、银行汇票、外币私人支票等有价证券托收和贴现后所收到的外币。现钞是指外币现金或以现金形式存入银行的外币款项。   (2)结汇时适用汇率不同,差距较大:现汇结汇时使用现汇买入价,现钞结汇时使用现钞买入价。原因在于中国境内外币不能流通,账户上的现汇资金可以直接作为电子结算资金在世界上流通结算,而现钞需要经过一定时间的积累,运送到境外后才能进入结算领域,在积累及运送过程中银行需要承担一定的利息损失、运费、保险费等各项费用,造成现汇买入价与现钞买入价的差异。    5.

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外汇牌价中的现钞和现汇买卖价有什么不同?   工行公布的人民币即期外汇牌价包括现汇买入价,现钞买入价,现汇、现钞卖出价。其中,现钞买卖价是工行向客户买卖外币现钞时所使用的汇率,现汇买卖价是工行向客户买卖外币现汇时所使用的汇率。挂牌汇价中的现钞卖出价与现汇卖出价相等,现钞买入价低于现汇买入价。. 哪些个人客户可以办理结售汇业务?   居民个人与非居民个人均可在工行办理结售汇业务。    8. 个人客户可通过工行哪些渠道办理结售汇业务?   个人客户可通过工行网点柜面、电子银行(包括网上银行、手机银行等)办理结售汇业务。    9. 个人客户可在什么时间内办理结售汇业务?   个人客户通过工行网点柜面办理结售汇业务的时间为已开办结售汇业务网点工作日~(受限于网点实际营业时间);个人客户通过工行电子银行办理结售汇业务的时间为每天至。    个人客户在工行办理结售汇业务的起点金额是多少?   个人客户通过工行网点柜面办理结售汇业务不受单笔交易起点金额限制,通过工行电子银行办理结售汇业务的单笔交易起点金额为5美元或等值外汇。    个人客户在工行按照什么汇率办理结售汇业务?   工行在中国人民银行对外公布的当日人民币兑美元中间价的基础上,根据市场供需情况,为客户提供当日人民币即期外汇牌价。人民币即期外汇牌价根据市场变动而实时变动,客户根据工行发布的实时人民币即期外汇挂牌牌价办理结售汇业务。    个人客户在工行办理结售汇业务需要交纳手续费吗?   个人客户按照工行人民币即期外汇牌价办理结售汇业务,不需要交纳手续费。    个人客户通过工行网点柜面办理结售汇业务须出示哪些证件?   个人客户须出示本人有效身份证件,超出额度的还须出示有交易额的相关证明材料。其中有效身份证件包括:居民身份证(包括临时身份证)、十六周岁以下公民的户口簿、军人有效身份证件(包括人民解放军、武装警察部队官兵,文职干部和军队离退休干部的军官证、警官证、文职干部证、士兵证或离退休干部证等)、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、外国公民的护照等证件原件。    个人客户是否可委托他人代办结售汇业务,委托代办需提供哪些证明材料?   个人客户可以委托他人代办结售汇业务。个人客户在年度总额内购汇、结汇,可以委托直系亲属代为办理,需分别提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明;超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇,可以委托他人办理,需提供双方有效身份证件、委托人的授权书、以及规定的有交易额的相关证明材料。    个人客户在同一天内是否可以进行多次结汇或售汇?   个人客户在管理政策范围内一天可以进行多次结汇或售汇交易。    工行可提供哪些购汇后的外汇结算服务?   个人客户在工行办理购汇后,可按外汇管理局相关规定进行提钞,也可转存本人外汇账户存款,还可通过外汇汇款、汇票、旅行支票及国际卡等方式进行对外结算。    个人客户如何在工行办理预结汇汇款业务?   个人客户只能办理个人经常项目项下非经营性外汇资金的预结汇汇款业务,不能办理资本项下及经常项目经营性(货物贸易)外汇资金的预结汇汇款。预结汇汇款单笔金额限定在等值5万美元(含)以内。预结汇纳入个人结售汇信息系统及年度总额管理,超过个人5万美元年度总额的部分,原币划转至收款人外汇账户或根据汇款人的要求原路退回。预结汇汇款业务的收款人账号可以为工行账号,也可以是收款人开立在国内其他银行的账号。.

个人客户办理结汇业务的年度总额规定有哪些?   根据国家外汇管理政策规定,个人客户结汇实行年度总额管理,目前年度总额为每人每年等值5万美元。年度总额内的,凭本人有效身份证件办理,其中手持现钞结汇的当日累计超过美元的还需提交《海关进境旅客行李物品申报单》或原存款银行提钞凭证等现钞来源证明。超过年度总额的,经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料办理,资本项目项下按照有关规定办理,手持现钞现汇的还需提交海关进境申报单或提钞凭证等现钞来源证明。    大学 年度外汇额度审批   根据国家外汇管理政策规定,境内个人客户购汇实行年度总额管理,目前年度总额分别为每人每年等值5万美元。年度总额内的,凭本人有效身份证件办理。超过年度总额的,经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料办理,资本项目项下按照有关规定办理。   境外个人客户购汇限于其在境内获得的合法人民币收入购汇,或原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞,前者需凭身份证件及相关证明材料办理,后者当日累计超过美元的需凭原兑换水单办理,原兑换水单的有效期是兑换日起24个月。该业务可由他人代办,代办时需提供双人有效身份证件、委托书等。    接受银行汇款,支付宝,海外paypal。请咨询客服   个人客户办理结售汇业务的交易背景主要分为个人经常项目项下外汇收支和资本项目项下外汇收支,个人经常项目项下外汇收支分为经营性外汇收支和非经营性外汇收支。   个人客户经常项目项下经营性外汇收支包括:个人对外贸易经营者对外贸易购付汇、收结汇;个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的,本人凭其与代理企业签定的进口代理合同或协议购汇;个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理出口的,通过本人的外汇结算账户收汇、结汇;境外个人旅游购物贸易方式项下的结汇。   境内个人客户经常项目项下非经营性外汇收入包括:捐赠、赡家款、遗产继承收入、保险外汇收入、专有权利使用和特许收入、法律、会计、咨询和公共关系服务收入、职工报酬、境外投资收益等。   境内个人客户经常项目项下非经营性外汇支出包括:自费出境学习(学费、生活费)、出境旅游、商务考察、探亲会亲、境外就医、朝觐、境外培训、被聘工作、国际交流、出境定居、外派劳务、境外邮购费用、缴纳国际组织会费、境外直系亲属救助、境内信用卡境外透支消费等。   境外个人客户经常项目项下非经营性外汇收支包括:房租类支出、生活消费类支出、就医、学习等支出等。   境内个人客户资本项目项下外汇收支包括:对外直接投资;购买B股,进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资;向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费;在境外获得的合法资本项目收入;对外捐赠和财产转移;向境外提供贷款、借用外债、提供对外担保和直接参与境外商品期货和金融衍生产品交易等。   境外个人客户资本项目项下外汇收支包括:购买符合自用原则的境内商品房;出售境内商品房所得人民币需购汇汇出;购买B股;在境内的外汇存款;对境内机构提供的贷款或担保;在境内的合法财产对外转移。    定制外汇交易系统 境内个人客户如何办理经常项目项下经营性外汇收支的结售汇业务?   境内个人客户办理经常项目项下经营性外汇收支的结售汇业务,按以下规定办理:   (1)个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的外汇结算账户进行;其外汇收支、进出口核销、国际收支申报按机构管理。   个人对外贸易经营者指依法办理工商登记或者其他执业手续,取得个人工商营业执照或者其他执业证明,并按照国务院商务主管部门的规定,办理备案登记,取得对外贸易经营权,从事对外贸易经营活动的个人。   (2)个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的,本人凭其与代理企业签定的进口代理合同或协议购汇,所购外汇通过本人的外汇结算账户直接划转至代理企业经常项目外汇账户。   个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理出口的,可通过本人的外汇结算账户收汇、结汇。结汇凭与代理企业签订的出口代理合同或协议、代理企业的出口货物报关单办理。代理企业将个体工商户名称、账号以及核销规定的其他材料向所在地外汇局报备后,可以将个体工商户的收账通知作为核销凭证。 visa卡向境外汇款 境内个人客户如何办理经常项目项下的非经营性结汇业务?   境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理: 大学 年度外汇额度审批   (2)赡家款:直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明,如银行存款证明、个人收入纳税凭证等;   (3)遗产继承收入:遗产继承法律文书或公证书;   (4)保险外汇收入:保险合同及保险经营机构的付款证明。投保外汇保险须符合国家规定;   (5)专有权利使用和特许收入:付款证明、协议或合同;   (6)法律、会计、咨询和公共关系服务收入:付款证明、协议或合同;   (7)职工报酬:雇佣合同及收入证明;   (8)境外投资收益:境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明;   (9)其它:相关证明及支付凭证。    境内个人客户如何办理经常项目项下的非经营性购汇业务?   境内个人经常项目项下非经营性购汇超过年度总额的,需根据购汇用途凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理:   (1)自费出境学习学费或生活费 八月外汇储备减少939亿美元. 本人因私护照及有效签证(或签注)。前往对我国实行落地签证、免签证的国家或地区无法在出境前提供签证的,银行审核其它证明材料后直接办理;   B.

境外学校录取通知书(因支付第二学年或学期及以后的学费或生活费购汇的,无需提供)。境内个人无法提供境外学校录取通知书、学费证明原件的,可凭传真件或网上下载件办理;   C. 境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明。   (2)自费出境学习保证金购汇   对于自费出境学习人员只有在汇出或在境内银行预交签证保证金后才能取得真实入境签证的情况,可通过缴纳购汇保证金方式办理自费出境学习学费、生活费购汇手续。对于自费出境学习人员先缴纳购汇保证金后取得真实入境签证的情况,银行在查验已办妥前往国家或地区真实入境签证的护照后退还所缴纳的购汇保证金。境内个人向银行缴纳的购汇保证金金额为人民币元。   办理自费出境学习保证金购汇如超过年度购汇总额要提供以下资料: 中国加强外汇管制. 因私护照;   B. 境外学校录取通知书(因支付第二学年或学期及以后的学费或生活费购汇的,无需提供);   C. 银行美元外汇牌价比较   D.

自费出境学习人员缴纳购汇保证金后,无法取得真实签证的,应将所购外汇从境外汇回并结汇。经办机构在查验相应结汇水单后退还所缴纳的购汇保证金。   (3)境外就医   A. 本人因私护照及有效签证(或签注)。前往对我国实行落地签证、免签证的国家或地区而无法在出境前提供签证的,银行审核其它证明材料后直接办理;   B. 境内医院出具的证明(附医生意见)以及境外医院出具的费用证明。无法提供境外医院出具的费用证明原件的,可凭传真件办理。   (4)境外培训   A.

境外培训费用证明。无法提供境外培训费用证明原件的,可凭传真件办理。 纽约外汇交易所   A. 本人真实身份证明;   B. 广告或定单等收费凭证。无法提供广告或定单等收费凭证原件的,可凭传真件或网上下载件办理。   (6)境外咨询   A. 书面申请;   B. 本人真实身份证明;   C. 合同(协议)、发票(支付通知)、税务凭证。   (7)境外直系亲属救助 atfx 外汇   A.

有权部门或公证机构出具的亲属关系证明、有关救助的相关证明材料。无法提供有关救助的相关证明材料原件的,可凭传真件办理。   (8)缴纳境外国际组织会费   A. 境外国际组织缴费通知。无法提供境外国际组织缴费通知原件的,可凭传真件办理。   (9)其他服务贸易费用 大学 年度外汇额度审批. 合同(协议)、发票(支付通知)、税务凭证。   (10)货物贸易及相关费用   A. 进口货物报关单、合同(协议)、发票(支付通知)。无法提供合同(协议)、发票(支付通知)原件的,可提供传真件或网上下载件办理。   (11)持信用卡在境外消费或支出的补购外汇   A.

按照银行外币卡的有关规定办理。   B. 暂不纳入个人结售汇管理信息系统。   (12)其它非持信用卡在境外消费或支出的补购外汇境内个人非持信用卡在境外消费或支出的补购外汇应在返回境内后2个月内办理。如果超过年度购汇总额需提供下述资料:   A. 境外消费或支出的有关证明材料。    接受银行汇款,支付宝,海外paypal。请咨询客服   境内个人客户资本项目项下的结售汇业务,按以下规定办理:   (1)境内个人对外直接投资应按国家有关规定办理。所需外汇经所在地外汇局核准后可以购汇或以自有外汇汇出,并办理相应的境外投资外汇登记手续。   境内个人及因经济利益关系在中国境内习惯性居住的境外个人,在境外设立或控制特殊目的公司并返程投资的,所涉外汇收支按《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》等有关规定办理。   (2)境内个人可以使用外汇或人民币,并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。 中国外汇 杂志 境内个人出售员工持股计划、认股期权计划等项下股票以及分红所得外汇收入,汇回所属公司或境内代理机构开立的境内专用外汇账户后,可以结汇,也可以划入员工个人的外汇储蓄账户。   (4)境内个人向境内经批准经营外汇保险业务的保险经营机构支付外汇保费,应持保险合同、保险经营机构付款通知书办理购付汇手续。 境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金,可以存入本人外汇储蓄账户,也可以结汇。   (5)境内个人移居境外的,将其取得合法移民身份前境内财产对外转移以及外国公民依法继承境内遗产的对外转移,按《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》等有关规定办理。    定制外汇交易系统 境外个人客户如何办理经常项目项下的非经营性结汇业务? [ 此点针对境外个人储蓄账户外汇资金结汇,持外币现钞结汇的办理具体见问题第34。]   境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理:   (1)房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知;   (2)生活消费类支出:合同或发票; 信用卡 境外实时购汇   (4)其它:相关证明及支付凭证。   上述结汇单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。    购汇限额 外汇汇额 境外个人客户如何办理资本项目项下的结售汇业务?   境外个人客户办理资本项目项下的结售汇业务,按以下规定办理:   (1)境外个人购买境内商品房,应当符合:购房主体符合境内购房资格、自用、仅一套、经房产主管部门登记备案、交易背景成立真实原则,其外汇资金的收支和汇兑应当符合相关外汇管理规定。境外个人出售境内商品房所得人民币,银行审核以下资料后可以购汇汇出[ 汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额,一套商品房出售所得资金应一次性汇出。]。   A、身份证明文件。B、商品房转让合同及登记证明文件。C、服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明或其他完税证明材料(金额在3万美元及以下的无需提交)。D、如委托其他人办理,应提供经公证的授权委托书及受托人的有效身份证明。   (2)除国家另有规定外,境外个人不得购买境内权益类和固定收益类等金融产品。境外个人购买B股,应当按照国家有关规定办理;投资其他境内发行和流通的各类金融产品,应通过合格境外机构投资者办理。   (3)境外个人在境内的外汇存款应纳入存款金融机构短期外债余额管理。   (4)境外个人对境内机构提供贷款或担保,应当符合外债管理的有关规定。   (5)境外个人在境内的合法财产对外转移,应当按照个人财产对外转移的有关外汇管理规定办理。    境外个人客户如何办理房产项下结汇?   境外个人房产项下结汇金额在年度结汇总额内的,视同普通结汇。超过年度总额的,按照以下方式办理:   (1)境外个人(不含港澳台居民和华侨)在境内工作、学习时间超过一年的,可办理房产项下结汇。其结汇购买自住商品房时,经办机构按照以下规定办理:   从境外汇入购房款的,经办机构不得直接办理外币入房地产开发企业账户手续,而应在客户提供下列材料并审核资料真实性后,将所汇款项结汇后直接划入房地产开发企业的人民币账户,同时结汇所得人民币金额应小于等于合同标明的实际购房款项:结汇申请书、商品房销售合同或预售合同、有效护照等身份证明、一年期以上的境内有效劳动雇佣合同或学籍证明、房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明。   客户将本人外汇账户存款结汇支付购房款的,经办机构在审查并留存上述四项证明材料后为客户办理结汇,并将结汇资金直接划入房地产开发企业人民币账户,同时结汇所得人民币应小于等于合同标明的实际购房款项。   (2)港澳台居民和华侨办理房产项下结汇,应提供以下证明材料,经办机构审核无误后可办理结汇:结汇申请书、商品房销售合同或预售合同、《港澳居民往来内地通行证》等有效身份证明(台湾居民需提供《台湾居民往来大陆通行证》;华侨需提供由负责侨务工作部门出具的华侨身份认定)、房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明。   (3)境外个人因故未能完成商品房交易、需将退回的房款购汇汇出境外的,应持以下文件向原结汇网点申请,网点审核确认后,将人民币购房款及利息购汇汇回境外个人账户:申请书(包括没有完成商品房交易的原因说明)、原结汇凭证、房地产开发企业与该客户解除商品房买卖合同的证明文件、房地产主管部门出具的该客户取消购买商品房的相关证明。    个人客户购汇后提取外币现钞有何规定?   无论是年度总额内的购汇还是超过总额的购汇,个人客户均可以直接提取日累计不超过等值1万美元(含1万美元)的外币现钞,其余资金可转存本人汇户,或者汇出境外,或持汇票、旅行支票、国际卡等携出境外。个人客户若需提取日累计超过等值1万美元的现钞,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇管理局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。    个人客户可否将超过5万美元的大额结售汇分拆后分别由多人进行结售汇?   根据当前国家外汇管理政策,个人客户不得将大额结售汇分拆成多笔小于5万美元的金额分别由多人进行结售汇,以规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。    第四部分:境外业务    境外客户是否可通过工商银行办理人民币对其他货币的交易业务?   工商银行境外网络已扩展至全球40多个国家和地区,并且是香港、新加坡、伦敦等离岸人民币市场的重要参与者,工商银行部分境外机构结合当地实际情况可提供离岸人民币外汇交易服务。具体监管要求、办理条件、交易币种、服务渠道与时间、办理流程、收费标准以及交易规则等可能与境内不同,请以工商银行当地机构实际开办情况为准。   以上问题1至问题36,如无特殊说明,均指客户通过工商银行在中国境内(不包括港、澳、台地区)办理的个人结售汇业务。.

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外汇牌价中的现钞和现汇买卖价有什么不同?    第二部分:业务办理    7. 个人客户如何在工行办理预结汇汇款业务? visa卡向境外汇款 第三部分:相关政策    接受银行汇款,支付宝,海外paypal。请咨询客服    第一部分:产品知识 2017年7月1日 外汇 1. 外汇牌价中的现钞和现汇买卖价有什么不同?   工行公布的人民币即期外汇牌价包括现汇买入价,现钞买入价,现汇、现钞卖出价。其中,现钞买卖价是工行向客户买卖外币现钞时所使用的汇率,现汇买卖价是工行向客户买卖外币现汇时所使用的汇率。挂牌汇价中的现钞卖出价与现汇卖出价相等,现钞买入价低于现汇买入价。    第二部分:业务办理 纽约外汇交易所 7.

八月外汇储备减少939亿美元   个人客户只能办理个人经常项目项下非经营性外汇资金的预结汇汇款业务,不能办理资本项下及经常项目经营性(货物贸易)外汇资金的预结汇汇款。预结汇汇款单笔金额限定在等值5万美元(含)以内。预结汇纳入个人结售汇信息系统及年度总额管理,超过个人5万美元年度总额的部分,原币划转至收款人外汇账户或根据汇款人的要求原路退回。预结汇汇款业务的收款人账号可以为工行账号,也可以是收款人开立在国内其他银行的账号。 嘉盛国际外汇官网 第三部分:相关政策    中国加强外汇管制 境外客户是否可通过工商银行办理人民币对其他货币的交易业务?   工商银行境外网络已扩展至全球40多个国家和地区,并且是香港、新加坡、伦敦等离岸人民币市场的重要参与者,工商银行部分境外机构结合当地实际情况可提供离岸人民币外汇交易服务。具体监管要求、办理条件、交易币种、服务渠道与时间、办理流程、收费标准以及交易规则等可能与境内不同,请以工商银行当地机构实际开办情况为准。   以上问题1至问题36,如无特殊说明,均指客户通过工商银行在中国境内(不包括港、澳、台地区)办理的个人结售汇业务。   注:本知识问答所列信息仅供客户参考,不作为客户办理业务的直接依据。客户办理个人结售汇业务具体应以国家外汇监管部门最新政策文件和工商银行最新结售汇业务管理办法为准。.